{"id":33963,"date":"2018-06-14T10:04:06","date_gmt":"2018-06-14T14:04:06","guid":{"rendered":"http:\/\/esperanzadigital.com\/?p=33963"},"modified":"2018-06-14T10:04:06","modified_gmt":"2018-06-14T14:04:06","slug":"estos-son-los-50-testigos-del-caso-odebrecht-en-rd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/multimediard.com\/edigital\/estos-son-los-50-testigos-del-caso-odebrecht-en-rd\/","title":{"rendered":"Estos son los 50 testigos del caso Odebrecht en RD"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

Santo Domingo.-<\/b>La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica cuenta con 54 testimonios a cargo, aparte de las 1,368 pruebas documentales, con lo que busca el juez de la instrucci\u00f3n especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dicte auto de apertura a juicio contra los siete implicados en el caso Odebrecht.<\/div>\n
\n

Los testigos con que cuenta el ministerio p\u00fablico, para robustecer la acusaci\u00f3n de sobornos, prevaricaci\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, falsedad en escritura y lavado de activos, van desde ejecutivos de la empresa brasile\u00f1a en el pa\u00eds, hasta peritos. El procurador Jean Alain Rodr\u00edguez asegur\u00f3 que el voluminoso expediente est\u00e1 sustentado con pruebas testimoniales y documentales,\u00a0 suficientes para enviar a \u00c1ngel Rond\u00f3n, V\u00edctor D\u00edaz R\u00faa, Conrado Pittaluga, Andr\u00e9s Bautista Garc\u00eda, Tommy Gal\u00e1n, Roberto Rodr\u00edguez y Jes\u00fas V\u00e1squez (Chu), a juicio de fondo para que respondan por los hechos que les son imputados.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, las pruebas testimoniales comunes a los imputados y las pretensiones probatorias del ministerio p\u00fablico.<\/strong><\/p>\n

1.<\/strong>–\u00a0Rodrigo Maluf Cardoso<\/strong>, brasile\u00f1o, apoderado de Odebrecht. Con este testigo se busca probar y acreditar en el juicio preliminar la comunicaci\u00f3n de fecha 24 mayo 2018, mediante la cual Odebrecht hace entrega de documentaci\u00f3n extra\u00edda del sistema Drousys, as\u00ed como las circunstancias y hechos sobre esta acusaci\u00f3n.<\/p>\n

2.<\/strong>–Marcelo Hoffke, brasile\u00f1o<\/strong>, busca probar su intervenci\u00f3n en el acuerdo de Odebrecht con la Procuradur\u00eda, as\u00ed como cualquier circunstancia del proceso que sea \u00fatil para el esclarecimiento de los hechos.<\/p>\n

3.- Renso Calder\u00f3n Minyetty.<\/strong>\u00a0Con este testigo se busca probar todo lo relacionado con el informe elaborado en relaci\u00f3n a los pagos realizados por Odebrecht a las empresas de Rond\u00f3n.<\/p>\n

\u00a04.-<\/strong>\u00a0Mauricio Dantas Bezerra<\/strong>: Se busca probar todo lo relacionado a documentaci\u00f3n suministrada por Odebrecht en relaci\u00f3n al acuerdo firmado con la Procuradur\u00eda.<\/p>\n

5.-<\/strong>\u00a0Carmen Nadiezka \u00c1lvarez De Maio<\/strong>: Se busca demostrar los productos financieros manejados por\u00a0 Rond\u00f3n a partir del a\u00f1o 2002.<\/p>\n

6.-<\/strong>\u00a0Mar\u00eda \u00c1lvarez De Maio<\/strong>: Se busca demostrar cu\u00e1les empresas fueron utilizadas por Rond\u00f3n en el entramado societario para sobornar.<\/p>\n

7.-<\/strong>\u00a0Con Digmari Rodoli<\/strong>, se busca probar la participaci\u00f3n accionaria de Rond\u00f3n; cu\u00e1l es su participaci\u00f3n accionaria y cu\u00e1l actividad social relazaba en la empresa Agroindustrial Los \u00c1ngeles.<\/p>\n

8.- Con Mar\u00eda Tatiana Cross Pujols\u00a0<\/strong>se busca probar la participaci\u00f3n accionaria de Rond\u00f3n y ser\u00e1 incorporado el informe societario de la empresa Agente de Cambios Los \u00c1ngeles.<\/p>\n

9.-<\/strong>\u00a0Mientras, con Esdrys Manuel Javier<\/strong>\u00a0se busca probar la participaci\u00f3n accionaria de Rond\u00f3n\u00a0 en la empresa Halmar Asociados, S.A. Su testimonio versar\u00e1 sobre el informe societario de fecha 27 de marzo de 2017, realizado a dicha empresa.<\/p>\n

10.- Con Mabel Roselyn Calvo<\/strong>\u00a0se busca probar la participaci\u00f3n accionaria de Rond\u00f3n y cu\u00e1les actividades sociales presentan.<\/p>\n

11.- Con Jisselle Del Carmen Paulino C\u00e1ceres\u00a0<\/strong>se busca demostrar los movimientos financieros irregulares realizados por D\u00edaz R\u00faa a trav\u00e9s de los diferentes productos bancarios manejados por este e incorporar el informe financiero, de fecha 30 de mayo del 2018, realizado a los productos bancarios del imputado.<\/p>\n

12.-<\/strong>\u00a0Con Mar\u00eda \u00c1lvarez De Maio<\/strong>,\u00a0 demostrar cu\u00e1l era la estructura societaria de D\u00edaz R\u00faa a partir del a\u00f1o 2004.<\/p>\n

13.-<\/strong>\u00a0Con Digmari Rodoli<\/strong>, se busca probar la participaci\u00f3n accionaria de D\u00edaz R\u00faa en la empresa Albox, S.A., Inversiones Monttoba, S.A,\u00a0 su testimonio versar\u00e1 sobre el informe societario de fecha 30 de mayo del 2018, realizado a dichas sociedades.<\/p>\n

14.-<\/strong>\u00a0Con Juli\u00e1n Rojas<\/strong>,\u00a0 probar el incremento patrimonial que reflejan las declaraciones juradas presentadas por\u00a0 D\u00edaz R\u00faa.<\/p>\n

15.- Robert Rodr\u00edguez<\/strong>, aportar\u00eda a probar todo lo relacionado con la adquisici\u00f3n por parte de D\u00edaz R\u00faa del apartamento No. 13, de la Torre Caney.<\/p>\n

16.-<\/strong>\u00a0Con Johanna Carolina Monagas Espinal<\/strong>, se busca probar todo lo relacionado con el contrato de venta del apartamento No. 13, ubicado en la Torre Caney, formado por esta y la empresa Inversiones Monttoba.<\/p>\n

17.-<\/strong>\u00a0Miguelina Batista<\/strong>. Se busca probar todo lo relacionado a la compra del inmueble identificado como solar 79 (S-79) de Barranca Este por parte de la empresa Radiodifusora Skyland.<\/p>\n

18.- Jos\u00e9 Leonardo Guzm\u00e1n Font Bernard,<\/strong>\u00a0se busca probar y acreditar los contratos de pr\u00e9stamos instrumentados por la compa\u00f1\u00eda Indoequipesa a D\u00edaz R\u00faa, as\u00ed como su vinculaci\u00f3n con el ex ministro.<\/p>\n

19.- Mauricio Dantas Bezerra<\/strong>, se busca probar\u00a0 la comunicaci\u00f3n de fecha 5 de mayo de 2018, dirigida por Odebrecht al Procurador, mediante la cual esta compa\u00f1\u00eda hace entrega formal del Contrato de Servicios de Consultor\u00eda entre Odebrecht y el imputado Pittaluga, suscrito el 17 de enero de 2008 y el contrato de Servicios de Consultor\u00eda entre Autopista del Coral S.A, suscrito con el mismo imputado el 27 de mayo de 2009.<\/p>\n

20.-<\/strong>\u00a0Mar\u00eda Eugenia Batista<\/strong>. Se busca\u00a0 probar y acreditar la comunicaci\u00f3n de fecha 1 de marzo de 2018, emitida por Odebrecht al Ministerio P\u00fablico y su contenido.<\/p>\n

21.- Rodrigo Maluf Cardoso<\/strong>. Se busca probar y acreditar con \u00e9ste\u00a0 la comunicaci\u00f3n de fecha 24 de mayo de 2018, mediante la cual Odebrecht hace entrega de documentaci\u00f3n extra\u00edda del sistema Drousys de las operaciones financieras relacionadas con la sociedad comercial Arag\u00f3n Nessness Consulting, LTD.<\/p>\n

22.-<\/strong>\u00a0Marielis Abad D\u00edaz<\/strong>, se pretende probar y acreditar el informe de an\u00e1lisis financiero, realizado sobre Pittaluga\u00a0 y las conclusiones del mismo.<\/p>\n

23.- Mar\u00eda \u00c1lvarez de Maio<\/strong>: se pretende probar los hallazgos del informe societario realizado a la compa\u00f1\u00eda Indoequipesa S.R.L. y Solaris S.A.S. empresas vinculadas con Pittaluga por v\u00eda de inversiones de capital originado en recursos il\u00edcitos por pago de sobornos de D\u00edaz R\u00faa.<\/p>\n

24.- Jos\u00e9 Leonardo Guzm\u00e1n Font Bernard<\/strong>. Se busca probar y acreditar los contratos de inversi\u00f3n que suscribi\u00f3 con Pittaluga. Tambi\u00e9n se probar\u00e1 que el testigo es comisario de cuentas de las empresas Newport LTD y Arag\u00f3n Business Consulting, y que en tal calidad ten\u00edan poder para colocar bonos y acciones en nombre de Pittaluga.<\/p>\n

25.-<\/strong>\u00a0Juli\u00e1n Rojas<\/strong>. Se busca probar los hallazgos encontrados en el an\u00e1lisis financiero de las declaraciones juradas de patrimonio de 15 de mayo del 2018, sobre las declaraciones juradas hechas por Andr\u00e9s Bautista, una de 30 de mayo de 2003 y depositada por Tesorer\u00eda Nacional el 8 de marzo de 2004.<\/p>\n

26.- Mabel Calvo L\u00f3pez<\/strong>, se busca presentar los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la raz\u00f3n social Productores Agropecuarios Unidos, S.A., RNC No. 106-01261-2. Su testimonio versar\u00e1 sobre la participaci\u00f3n accionaria de Andr\u00e9s Bautista en esta empresa utilizada por este en el circuito de lavado de activos que desarroll\u00f3.<\/p>\n

27.- Juli\u00e1n Rojas<\/strong>, en su calidad de auditor declarar\u00e1 sobre el informe de an\u00e1lisis financiero de las declaraciones juradas de Jes\u00fas V\u00e1squez. De igual forma, el aumento desproporcional en su patrimonio en relaci\u00f3n con el salario devengado en las instituciones que este labor\u00f3.<\/p>\n

28.- Dionicia Marte Almonte,\u00a0<\/strong>se busca establecer que esta recibi\u00f3 en fecha 03 de octubre de 2007, un pago de parte de Rond\u00f3n, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A. por un monto ascendente a RD$619,000.00. Pago indirecto a V\u00e1squez.<\/p>\n

29- Jisselle Del Carmen Paulino.\u00a0<\/strong>Se busca demostrar los movimientos financieros de Tommy Gal\u00e1n\u00a0 y la compa\u00f1\u00eda Gal\u00e1n, Grull\u00f3n &amp; Mont\u00e1s, SRL; tambi\u00e9n, incorporar los informes de fecha 30 de mayo de 2018, de los productos financiera del imputado y la sociedad y cualquier dato \u00fatil al proceso.<\/p>\n

30.- Mar\u00eda \u00c1lvarez De Maio.\u00a0<\/strong>Se\u00a0 busca probar la participaci\u00f3n accionaria de Roberto Rodr\u00edguez en las empresas utilizadas por \u00e9ste en el circuito de lavado de activos que desarroll\u00f3. Su testimonio versar\u00e1 sobre el an\u00e1lisis realizado a las empresas en donde \u00e9ste intentaba traspasar sus il\u00edcitos.<\/p>\n

31.-<\/strong>\u00a0Licda. Mar\u00eda T. Cross Pujols.<\/strong>\u00a0Con este testimonio el Ministerio P\u00fablico presenta los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la raz\u00f3n social Agropecuaria Wilse, S.R.L. RNC No. 1-06-01193-2. Asimismo, probaremos la participaci\u00f3n accionaria del imputado que en su momento tuvo el imputado Porfirio Andr\u00e9s Bautista Garc\u00eda y la forma en que utiliz\u00f3 dicha empresa en el circuito de lavado de activos que desarroll\u00f3.<\/p>\n

32.-<\/strong>\u00a0Licda. Nadiezka \u00c1lvarez De Maio.<\/strong>\u00a0Con este testimonio el Ministerio P\u00fablico demostrar\u00e1: a) Los movimientos financieros irregulares realizados por el imputado Porfirio Andr\u00e9s Bautista Garc\u00eda a trav\u00e9s de los diferentes productos bancarios manejados por este.<\/p>\n

33.- Licda. Maribel Roselyn Calvo L\u00f3pez<\/strong>. Con este testimonio el Ministerio P\u00fablico presenta los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la raz\u00f3n social Biogenetik, S.R.L. (RNC): 1-31-259-48-2. Asimismo, probaremos la participaci\u00f3n accionaria del imputado Porfirio Andr\u00e9s Bautista Garc\u00eda y la forma en que utiliz\u00f3 dicha empresa en el circuito de lavado de activos que desarroll\u00f3.<\/p>\n

34.- Pedro Antonio Rivera Torres<\/strong>. Con este testimonio el Ministerio P\u00fablico pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisici\u00f3n y compra de Diez (10) inmuebles ubicados en San Francisco de Macor\u00eds, que el imputado Porfirio Andr\u00e9s Bautista Garc\u00eda realiz\u00f3 a Hacienda Rivera.<\/p>\n

35.- Jos\u00e9 Rafael L\u00f3pez Deschamps<\/strong>. Con este testimonio el Ministerio P\u00fablico pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisici\u00f3n y compra de Nueve (9) inmuebles ubicados en la provincia La Vega, Ocho (8) de ellos en un solo d\u00eda (13 Sept. del 2010), que el imputado Porfirio Andr\u00e9s Bautista Garc\u00eda junto a su hermano Seraf\u00edn Wilfredo Bautista Garc\u00eda realizaron al Sr. Jos\u00e9 Rafael L\u00f3pez Deschamps.<\/p>\n

36.- Seraf\u00edn Wilfredo Batista<\/strong>. Con este testimonio el Ministerio P\u00fablico pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisici\u00f3n y compra de Nueve (9) inmuebles ubicados en la provincia La Vega, Ocho (8) de ellos en un solo d\u00eda (13 Sept. del 2010), que el imputado Porfirio Andr\u00e9s Bautista Garc\u00eda junto al testigo realizaran al Sr. Jos\u00e9 Rafael L\u00f3pez Deschamps.<\/p>\n

37.- Nuris Del Carmen Taveras Taveras.<\/strong>\u00a0Con este testimonio el Ministerio P\u00fablico pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisici\u00f3n y compra de Diecinueve (19) inmuebles ubicados, Nueve (9) de ellos en el municipio de Cotu\u00ed, provincia S\u00e1nchez Ram\u00edrez, comprados en un solo d\u00eda (29 de junio del a\u00f1o 2009), que la misma realiz\u00f3 con dinero del imputado Porfirio Andr\u00e9s Bautista Garc\u00eda.<\/p>\n

38.- Lic. Juli\u00e1n Rojas.\u00a0<\/strong>En su calidad de auditor declarar\u00e1 en sentido general, sobre el informe de an\u00e1lisis financiero de las declaraciones juradas del imputado Jes\u00fas Antonio V\u00e1squez Mart\u00ednez. De igual forma, el aumento desproporcional en su patrimonio en relaci\u00f3n con el salario devengado en las instituciones que este labor\u00f3.<\/p>\n

39.- Dionicia Marte Almonte.<\/strong>\u00a0Con este testimonio el Ministerio P\u00fablico establece que esta recibi\u00f3 en fecha 03 de octubre de 2007, un pago de parte del imputado \u00c1ngel Rond\u00f3n Rijo, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A. por un monto ascendente a seiscientos diecinueve mil pesos dominicanos con 00\/100 (RD$619,000.00). Pago indirecto al imputado Jes\u00fas Antonio V\u00e1squez Mart\u00ednez.<\/p>\n

40.- Jes\u00fas Stalin V\u00e1squez Mart\u00ednez.\u00a0<\/strong>Con esto probaremos que en fecha 15 de marzo del 2009, recibi\u00f3 un pago de parte del imputado \u00c1ngel Rond\u00f3n Rijo, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A., por un monto ascendente a Quinientos mil pesos dominicanos con 00\/100 (RD$500,000.00. Pago indirecto al imputado Jes\u00fas Antonio V\u00e1squez Mart\u00ednez.<\/p>\n

41.- Licda. Marielis Abad D\u00edaz.\u00a0<\/strong>Con este testimonio el Ministerio P\u00fablico demostrar\u00e1 los movimientos financieros irregulares realizados por el imputado Jes\u00fas Antonio V\u00e1squez Mart\u00ednez, a trav\u00e9s de los diferentes productos bancarios manejados por \u00e9ste.<\/p>\n

42.- Licda. Jisselle Del Carmen Paulino.\u00a0<\/strong>Con este testimonio el Ministerio P\u00fablico demostrar\u00e1 los movimientos financieros del imputado Tommy Alberto Gal\u00e1n Grull\u00f3n y la compa\u00f1\u00eda Gal\u00e1n, Grull\u00f3n & Mont\u00e1s, S.R.L., los cuales evidencian un enriquecimiento il\u00edcito del imputado y la forma del lavado de activo. Tambi\u00e9n incorporar los informes de fecha 30 de mayo de 2018, de los productos financiera del imputado y la sociedad y cualquier dato \u00fatil al proceso.<\/p>\n

43.- Mabel R. Calvo L\u00f3pez.\u00a0<\/strong>Con este testimonio probaremos la participaci\u00f3n accionaria del imputado Tommy Alberto Gal\u00e1n Grull\u00f3n en la sociedad Gal\u00e1n, Grull\u00f3n & Mont\u00e1s, S.R.L., c\u00f3mo adquiri\u00f3 las acciones en dicha empresa y luego c\u00f3mo trata de ocultarlas. Adem\u00e1s, se incorporar\u00e1 el informe societario de fecha 30 de mayo de 2018, tambi\u00e9n cualquier dato \u00fatil al proceso.<\/p>\n

44.- Juli\u00e1n Rojas.<\/strong>\u00a0Con este testimonio probaremos el incremento patrimonial que reflejan las declaraciones juradas presentadas por el imputado Tommy Alberto Gal\u00e1n Grull\u00f3n.<\/p>\n

45.- Ing. Jonathan Ram\u00edrez P\u00e9rez.\u00a0<\/strong>Con este testimonio probaremos el valor real de los bienes inmuebles del imputado Tommy Alberto Gal\u00e1n Grull\u00f3n.<\/p>\n

46.- Melba Antonia Mont\u00e1s Ulloa.<\/strong>\u00a0Con este testimonio probaremos el v\u00ednculo y los lazos familiares que tiene con el imputado Tommy Alberto Gal\u00e1n Grull\u00f3n, adem\u00e1s, cu\u00e1l es la participaci\u00f3n del imputado en la compa\u00f1\u00eda Gal\u00e1n Grull\u00f3n & Mont\u00e1s, S.R.L.<\/p>\n

47.- Vinicio Antonio Gal\u00e1n Grull\u00f3n.<\/strong>\u00a0Con este testimonio probaremos el v\u00ednculo y los lazos familiares que tiene con el imputado Tommy Alberto Gal\u00e1n Grull\u00f3n, adem\u00e1s, cu\u00e1l es la participaci\u00f3n del imputado en la compa\u00f1\u00eda Gal\u00e1n Grull\u00f3n & Mont\u00e1s, S.R.L.<\/p>\n

48.- Mar\u00eda \u00c1lvarez De Maio.<\/strong>\u00a0Con este testimonio probaremos la participaci\u00f3n accionaria del imputado Juan Roberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez en las empresas utilizadas por \u00e9ste en el circuito de lavado de activos que desarroll\u00f3; su testimonio versar\u00e1 sobre el an\u00e1lisis realizado a las empresas en donde el imputado Juan Roberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez intentaba traspasar sus il\u00edcitos.<\/p>\n

49.- Annie Cuello.\u00a0<\/strong>Con este testimonio probaremos la participaci\u00f3n accionaria del imputado Juan Roberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez en la sociedad Constructora Vapsa, S.R.L., empresas utilizadas por \u00e9ste en el circuito de lavado de activos que desarroll\u00f3. Adem\u00e1s, ser\u00e1 incorporado el informe societario de fecha 27 de noviembre del 2017, donde se muestra la estrategia del imputado para ocultar el inmueble de Casa de Campo, La Romana.<\/p>\n

50.- Esther Jacqueline Jim\u00e9nez Cruz.\u00a0<\/strong>Con este testimonio probaremos que la sociedad Arma S.A., propied de \u00c1ngel Rond\u00f3n Rijo le emiti\u00f3 un cheque por la suma de Un mill\u00f3n setenta y cinco mil pesos (RD$1,075,000.00) para el imputado Roberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez, quien es su cu\u00f1ado y son socios en la compa\u00f1\u00eda Constructora Rojisa, S.A.<\/p>\n

51.- Jean Luis Rodr\u00edguez Jim\u00e9nez.\u00a0<\/strong>Con este testimonio probaremos el que ten\u00eda participaci\u00f3n en la sociedad comercial Vapsa, S.R.L., y que aprob\u00f3 la venta del inmueble en el proyecto Casa de Campo, en La Romana, a su madre Celeste Marisol Jim\u00e9nez Cruz, con fines de ocultar el referido inmueble, adem\u00e1s, cualquier dato \u00fatil al proceso.<\/p>\n

52.- Carlos Alberto Bonillo S\u00e1nchez.\u00a0<\/strong>Con este testimonio probaremos la vinculaci\u00f3n comercial existente entre \u00e9l y Juan Roberto Rodr\u00edguez Hern\u00e1ndez, ya que son los socios de la compa\u00f1\u00eda Terrazas San Isidro, S.R.L., en la cual el imputado invirti\u00f3 una gran cantidad de dinero de origen il\u00edcito, para desarrollar proyectos inmobiliarios.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Santo Domingo.-La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica cuenta con 54 testimonios a cargo, aparte de las 1,368 pruebas documentales, con lo que busca el juez de la instrucci\u00f3n especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dicte auto de apertura a juicio contra los siete implicados en el caso Odebrecht. 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